‘Rafa’ Márquez y Julión Álvarez en la lista negra de EU

El jugador y el cantante integran la lista de personas ligadas con el lavado de dinero y el narcotráfico de acuerdo con el Departamento del Tesoro; hay otras personas más sancionadas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el futbolista mexicano Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez están entre las personas sancionadas por supuestos vínculos con un narcotraficante.

La agencia indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de futbol y un casino.

El Tesoro indicó el miércoles que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Raúl Flores Hernández.

En el comunicado del Departamento del estado se precisó:

“La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara.

“La acción es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México”.

Esta designación es parte del esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.

Aunque opera independientemente, Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel del Pacífico y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández.

La organización criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Los miembros de la familia Flores Hernández  que fueron designados hoy incluyen a:

  • María Icela Chávez Martínez,
  • Felipe Flores Gómez,
  • Kevin Sebastián Flores Chávez,
  • Sendy Flores Castro,
  • Moisés Flores Esparza,
  • Saúl Flores Tinajero,
  • Oscar Armando Jiménez Hernández,
  • Irma Lizet Damián Ramírez.

LOS ASOCIADOS DE FLORES HERNÁNDEZ INCLUYEN A:

Fernando Gustavo Álvarez Peralta,
Diego Ayala Romero,
Linda Elizabeth Campos Tirado,
Efraín
Omar Caro Urias
Hugo Iván
Víctor Manuel Carranza Zepeda,
Jose Antonio Cordero Cárdenas,
Mario Alberto Fernández Santana.

Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores.

La designación OFAC también incluye al futbolista profesional mexicano

  • Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez)
  • Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), un cantante norteño mexicano.

Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

About the author

Artículos relacionados

JOIN THE DISCUSSION